|
"Волжский берег"- агентство недвижимости; юридическая компания.
|
В базе данных |
|
|
Всего категорий: 16 |
Всего позиций: 13 |
Посещений: 1,364,718 |
|
|
|
|
|
|
Контакты |
|
|
152934 г.Рыбинск ул.Карякинская, дом 70, офис 21
тел. +7 920-657-19-99
e-mail: volga.bereg@mail.ru
|
|
|
|
|
|
| |
|
Постновка на учет в МРУ Росфинмониторинга; Правила внутреннего контроля
|
|
В соответствии с законодательством Российской Федерации агентства
недвижимости (организации, оказывающие посреднические услуги при
осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества), обязаны встать на
учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций;
разработать и согласовать в Федеральной службе по финансовому мониторингу
(Межрегиональном Управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по
федеральному округу) правила внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
Указанные требования к агентствам
недвижимости предусмотрены:
- Федеральным
законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08. 2001 года (в
ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 112-ФЗ, от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от
28.07.2004 N 88-ФЗ, от 16.11.2005 N 145-ФЗ, от 27.07.2006 N 147-ФЗ, от
27.07.2006 N 153-ФЗ);
- Положением
о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 18.01. 2003 г. N 28 (в ред. Постановления
Правительства РФ от 24.10.2005 N 638);
- Положением
о порядке согласования Правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности
которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.
2006 г. N 88н.
Правила внутреннего контроля агентствами недвижимости
должны быть разработаны в соответствии со следующими нормативными актами:
-
Федеральный закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08. 2001
года (в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 112-ФЗ, от 30.10.2002 N 131-ФЗ,
от 28.07.2004 N 88-ФЗ, от 16.11.2005 N 145-ФЗ, от 27.07.2006 N 147-ФЗ, от
27.07.2006 N 153-ФЗ);
-
Рекомендации по отдельным положениям правил внутреннего контроля,
разрабатываемых организациями, совершающими операции с денежными средствами или
иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных Приказом
КМФ России от 11 августа 2003 г. N 104;
- Положение о
представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу
организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным
имуществом, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 17 апреля 2002 г. N
245 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.01.2003 N 25, от 25.10.2004 N
578);
- Положение о
порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого
перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства РФ от 18 января
2003 г. N 27(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.10.2005 N 638, от
30.12.2005 N 847) ,
- Постановление Правительства РФ «О квалификационных требованиях к специальным
должностным лицам, ответственным за соблюдение Правил внутреннего контроля и
программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров,
идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
от 05.12.2005г. N 715;
- Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы от 18 января 2003 г. N
28 (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2005 N 638),
- Инструкция о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу
информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма", утвержденной Приказом Федеральной службы по
финансовому мониторингу от 07.06.2005 N 86,
- Положение об издании КФМ России постановления о приостановлении операции
(операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных
федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утв. приказом
Комитета РФ по финансовому мониторингу от 16 июня 2003 г. N 72)(Зарегистрировано
в Минюсте РФ 30 июня 2003 г. N 4862),
- Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных
органов исполнительной власти» (в ред. Указов Президента РФ от 20.05.2004 N 649,
от 14.11.2005 N 1319, от 23.12.2005 N 1522, с изм., внесенными Указами
Президента РФ от 15.03.2005 N 295, от 27.03.2006 N 261).
Также, в соответствии с законодательством РФ агентства
недвижимости обязаны организовать внутренний контроль в соответствии с
разработанными правилами внутреннего контроля, назначить специальное должностное
лицо, ответственное за соблюдением правил внутреннего контроля, обеспечивать
необходимый документооборот и хранение информации.
Ответственность за
несоблюдение указанных требований законодательства РФ, предусмотрена Кодексом РФ
об административных правонарушениях от 30.12.2001г. N 195-ФЗ. Согласно статье
15.27 КоАП РФ (в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N
116-ФЗ), неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными
средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в
части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих
обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток. .
Предлагаем Вам «Правила внутреннего
контроля» для агентств недвижимости, разработанные юристами нашей компании с
учетом всех требований Российского законодательства. Подготовленные нами Правила
успешно согласовываются Росфинмониторингом.
I. По Вашей заявке на наш e-mail
Правила внутреннего контроля высылаются на Ваш e-mail после получения оплаты размере
3000 рублей на расчетный счет компании. Также, в Ваш адрес будут высланы:
приказ об утверждении Правил, назначении должностного лица – ответственного за
соблюдение правил внутреннего контроля; сопроводительное письмо в МРУ
Росфинмониторинга по ЦФО, форма 2-КПУ.
Алгоритм действий следующий:
а)
Вы делаете запрос с указанием
почтовых и банковских реквизитов Вашей организации;
б) по электронной почте Вам
отправляется счет;
в) Вы оплачиваете счет;
г) при поступлении денежной суммы на
расчетный счет на Ваш e-mail высылается комплект документов; почтовым
отправлением высылается договор и счет; (для ускорения процесса принимается
копия платежки по факсу либо электронной почте;
д) Вы подписываете договор, один
экземпляр высылаете в наш адрес; в случае необходимости в Ваш адрес высылается
счет-фактура
После получения
Правил и приложенных документов Вы заполняете пробелы в тексте, заполняете форму
2-КПУ, нотариально удостоверяете подпись руководителя организации и заказным
письмом с почтовым уведомлением направляете в МРУ Росфинмониторинга по Вашему
округу.
В адрес
Росмониторинга высылается:
- два
экземпляра прошитых Правил, подпись руководителя и печать организации ставится
на титульном листе и на последней странице Правил;
- заполненная
форма 2-КПУ, подпись руководителя в форме удостоверяется нотариально;
-
сопроводительное письмо.
Через непродолжительное время МРУ
Росфинмониторинга высылает в Ваш адрес Уведомление о постановке на учет в МРУ
Росфинмониторинга с указанием Вашего учетного номера; Уведомление о согласовании
правил внутреннего контроля и один экземпляр Правил.
Если, по каким-либо причинам Вам
будет отказано в согласовании Правил внутреннего контроля (что маловероятно), не
расстраивайтесь, вышлите в адрес компании Уведомление об отказе и в Правила
внутреннего контроля будут внесены соответствующие изменения.
Отправить запрос
Реквизиты для оплаты ( Выбирайте открыть
и внесите изменения )
II. По Вашему запросу сотрудники нашей компании
самостоятельно готовят указанный выше пакет документов: заполняют пробелы в
тексте Правил; заполняют форму 2-КПУ; готовят сопроводительное письмо; готовят
приказ организации об утверждении Правил и назначении ответственного лица.
Готовый пакет документов высылается Вам на e-mail либо почтовым отправлением.
Для выполнения данного заказа нам
необходимо предоставить следующие сведения:
- полное и краткое наименование организации;
- адрес местонахождения юридического лица (индекс, регион,
населенный пункт, дом, офис…); - адрес фактической деятельности;
-ИНН, КПП, ОКПО, ОГРН;
-наименование регистрирующего органа, код;
-ФИО, дата рождения, место рождения, паспортные данные
руководителя организации;
-ФИО, дата рождения, место рождения, паспортные данные
должностного лица ответственного за соблюдение Правил;
- телефон агентства;
-предпочтительный для Вас способ связи с Росфинсониториногом:
электронные каналы связи либо почтовая доставка.
Стоимость услуги 3900 рублей.
Комплект документов высылается после поступления денежных средств на расчетный
счет компании.
Отправить запрос
Реквизиты для оплаты ( Выбирайте
открыть и внесите изменения ) Желаем успехов !
"Волжский берег"- агентство недвижимости; юридическая компания.
| |
|
|